La Policía Federal Argentina desarticuló una organización acusada de cometer estafas millonarias mediante falsas inversiones en criptomonedas. En el marco del operativo denominado “Fake Coins”, fueron detenidas 21 personas y se secuestraron más de 8 millones de criptodivisas, además de dinero en efectivo, celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.
Según informaron fuentes policiales, la investigación se inició tras múltiples denuncias vinculadas a maniobras fraudulentas realizadas a través de plataformas digitales que prometían ganancias extraordinarias con inversiones en criptoactivos.
La causa quedó a cargo de distintas fiscalías bonaerenses y fue coordinada por la División Delitos Tecnológicos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, debido a la complejidad y alcance nacional de la maniobra.
Cómo operaba la banda
De acuerdo a la investigación, la organización creaba falsas plataformas de inversión para captar víctimas mediante redes sociales, aplicaciones de citas y publicidad engañosa. Una de las plataformas investigadas funcionaba bajo las iniciales “B.M” y habría sido desarrollada por un especialista informático de origen asiático radicado en Argentina.
El esquema consistía en convencer a las víctimas para transferir fondos hacia billeteras virtuales controladas por los estafadores. Para generar confianza, simulaban ganancias iniciales y utilizaban maniobras conocidas como “Pump and Dump”, inflando artificialmente el valor de ciertos activos digitales antes de desplomarlos.
Luego bloqueaban las cuentas o desaparecían el dinero invertido, desviando los fondos hacia otras billeteras virtuales para dificultar el rastreo.
Rastreos digitales y “mulas”
Los investigadores utilizaron técnicas avanzadas de rastreo blockchain para seguir el movimiento de los activos digitales e identificar a integrantes conocidos como “mulas” o “prestacuentas”.
Estas personas se encargaban de mover el dinero entre cuentas bancarias y billeteras virtuales para ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos mediante las estafas.
Allanamientos en todo el país
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó 57 allanamientos simultáneos: 45 en el AMBA y otros 12 en distintas provincias, entre ellas Mendoza, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Formosa, Entre Ríos y Jujuy.
Durante los operativos se secuestraron:
• USDT 8.017.000 en criptodivisas
• Más de 57 millones de pesos argentinos
• 2.921 dólares estadounidenses
• 54 teléfonos celulares
• 41 tarjetas bancarias
• Nueve notebooks
• Tablets, CPU, pendrives y discos rígidos
Los detenidos quedaron imputados por estafa y fraude informático con criptoactivos, a disposición de la Justicia.
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