La Policía Federal, bajo supervisión del Ministerio de Seguridad, detuvo a nueve personas y secuestró más de 4 millones de dólares, vehículos y criptoactivos.
La organización tenía conexiones con operaciones de lavado de dinero en Brasil, China y Hong Kong.
Una investigación derivada de la “Operación Comando Crypto”
En el marco de una compleja investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una estructura delictiva transnacional dedicada al contrabando millonario de metales ferrosos y cobre hacia los Estados Unidos y al lavado de activos.
El caso se originó como desprendimiento de la llamada “Operación Comando Crypto”, iniciada en septiembre de 2023, vinculada al lavado de dinero proveniente de cuevas financieras con conexiones en Brasil.
Una declaración de un imputado colaborador, en el marco de la Ley del Arrepentido (27.304), permitió identificar a un grupo de empresarios argentinos que exportaban ilegalmente metales a través de Bolivia y Paraguay, utilizando criptomonedas para canalizar los pagos.
Pagos con criptoactivos y cuentas en Asia
Según la investigación, los pagos millonarios se efectuaban mediante criptoactivos a través de cuentas radicadas en China y Hong Kong. Luego, esos fondos eran retirados en efectivo en la Argentina mediante cuevas financieras locales.
La Fiscalía Federal N°2 de San Isidro, a cargo del Dr. Fernando Domínguez, y el Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos de la PFA investigaron tanto a personas físicas como a empresas exportadoras.
El análisis reveló que los involucrados recibían dividendos millonarios en criptomonedas a cambio de sus maniobras ilegales.
20 allanamientos y nueve detenidos
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado, ordenó 20 allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la Patagonia.
Los operativos se desarrollaron el 18 de julio, 7 y 19 de agosto, en barrios como Don Torcuato, Ingeniero Maschwitz, General Pacheco, Garín, La Reja, General Rodríguez, San Fernando, Victoria, José León Suárez, Merlo y San Martín de los Andes (Neuquén).
Como resultado, fueron detenidas nueve personas —siete hombres y dos mujeres—, entre ellas una ciudadana china acusada por infracción al Régimen Penal Cambiario.
Millonario secuestro de dinero, cripto y vehículos
Durante los procedimientos se incautaron:
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4.495.419 dólares
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473.722.770 pesos argentinos
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124.585 euros
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76.042 reales
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44.090 USDT (criptomonedas estables)
Además, se secuestraron dos armas de fuego, 19 teléfonos celulares, un camión, siete camionetas, ocho autos, tres motos, 14 computadoras, 27 pendrives, una billetera física Bitcoin, máquinas contadoras de billetes y otros elementos de interés.
En los operativos intervinieron brigadas de las divisiones Análisis y Prospectiva del Narcotráfico, Operaciones Federales, Precursores Químicos y las unidades Metropolitana Norte, Sur y Oeste, junto a la Unidad Operativa Federal San Martín de los Andes.
425 operaciones con criptomonedas bajo la lupa
Los investigadores determinaron que uno de los principales implicados realizó más de 425 operaciones con criptoactivos entre 2021 y 2025, por un monto superior a 21 millones de USDT.
Todos los detenidos quedaron a disposición de la Justicia acusados por contrabando y lavado de activos.
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