Un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional permitió a la Policía Federal Argentina desarticular una organización criminal dedicada a maniobras de lavado de activos y operaciones financieras no autorizadas, según informaron fuentes del caso.
La investigación fue llevada adelante por la División Lavado de Activos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, con intervención de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal María Guillermina Luque Wickham.
El expediente se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA), tras detectar movimientos bancarios de gran volumen que no coincidían con la actividad declarada por el principal investigado, quien figuraba como monotributista en el rubro jardinería.
A partir de las tareas de inteligencia, se estableció la existencia de una estructura presuntamente dedicada a operaciones cambiarias clandestinas y maniobras con activos digitales. Según la pesquisa, se habrían utilizado sociedades y personas interpuestas para dar apariencia legal a fondos de origen sospechoso.
Las líneas investigativas también detectaron vínculos con sociedades sin habilitación del Banco Central de la República Argentina, además de operaciones de cambio de divisas y criptomonedas fuera del circuito formal.
Uno de los datos incorporados a la causa da cuenta de una presunta vinculación del principal investigado con firmas relacionadas a otros expedientes por lavado de activos vinculados a criptomonedas y estructuras criminales internacionales, entre ellas el grupo narco Comando Vermelho.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Antonio Armella, ordenó diez allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas localidades del conurbano bonaerense, como Canning, San Vicente y Monte Grande.
Durante los procedimientos fueron detenidas dos personas, y se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo en pesos, dólares y euros, además de teléfonos celulares, computadoras, vehículos, documentación contable y otros elementos de interés para la causa.
En los operativos también participaron equipos técnicos de ARCA y especialistas en ciberdelito de la Policía Federal Argentina, con el objetivo de relevar información sobre posibles activos digitales y movimientos financieros no declarados.
Posteriormente, se realizó un nuevo allanamiento en San Vicente, donde fue detenido un contador señalado como presunto integrante de la organización. Allí se incautaron dispositivos electrónicos y documentación contable clave para la investigación.
Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal, junto con todos los elementos secuestrados, mientras la causa continúa en etapa de análisis y peritajes.
