Un hombre fue detenido en la provincia de Buenos Aires acusado de integrar una organización dedicada a maniobras de defraudación y lavado de activos a través de criptoactivos. La banda habría provocado un perjuicio superior a los 1,8 billones de pesos, con impacto directo en empresas del sector agropecuario.
El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, en el marco de una causa impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional contra el ciberdelito. El imputado quedó acusado del delito de asociación ilícita.
La investigación se inició en octubre de 2025, a partir de una intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Departamento Judicial de Pergamino, junto al Departamento de Cibercrimen, a cargo del fiscal Nelson Omar Mastorchio. A partir de allí se solicitó la colaboración del área de Inteligencia contra el Crimen Organizado para avanzar sobre la estructura delictiva.
Según se pudo establecer, la organización operaba de manera sistemática mediante la utilización de documentación falsa para abrir cuentas bancarias, gestionar préstamos y luego desviar los fondos hacia plataformas de criptoactivos. El dinero era convertido en activos virtuales y transferido a billeteras digitales no identificadas, sin respaldo en operaciones legítimas ni inscripción como proveedores de servicios de activos, con el objetivo de dificultar su rastreo.
Con el avance de la causa, ya se habían realizado allanamientos que derivaron en la detención de los principales sospechosos y en el secuestro de material clave. En esa etapa, los investigadores lograron identificar a otros dos hombres que cumplían un rol central en la coordinación de las maniobras y en la provisión de documentación apócrifa utilizada para armar las carpetas presentadas ante los bancos afectados.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 1 de Pergamino, a cargo de manera interina del juez Fernando Ariel Ayestaran, con intervención de la Secretaría Única de María Alicia Clerc, ordenó dos allanamientos en viviendas ubicadas en el partido de San Isidro y en la localidad de José C. Paz.
Durante los procedimientos fue detenido uno de los investigados y se secuestraron una notebook, dos teléfonos celulares, doce tarjetas de débito y crédito de distintas entidades financieras y diversa documentación de interés para la causa.
El detenido, un hombre argentino de 59 años, quedó a disposición de la Justicia junto con los elementos incautados, mientras continúa la investigación para determinar el alcance total de la maniobra y la posible existencia de más involucrados.
