Una organización criminal dedicada a la usurpación de identidades y estafas con tarjetas de crédito fue desbaratada por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, tras una serie de allanamientos realizados en distintos puntos del AMBA y en Santiago del Estero.
Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional y permitió detener a 14 personas acusadas de integrar una estructura que interceptaba tarjetas de crédito antes de que llegaran a sus verdaderos titulares para luego realizar compras millonarias.
La investigación se inició en 2025 por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, con intervención de la Secretaría N°6 del Dr. Juan Ignacio Furia. La División Antifraude de la PFA llevó adelante diversas tareas de inteligencia y seguimiento para reconstruir cómo operaba la banda.
De acuerdo a la pesquisa, los acusados utilizaban documentación falsificada y generaban identidades apócrifas para recibir tarjetas de crédito durante el proceso de distribución postal. Una vez en su poder, efectuaban compras de electrodomésticos y productos de alto valor que luego revendían para obtener dinero en efectivo.
Los investigadores identificaron a ocho hombres y seis mujeres con funciones específicas dentro de la organización. Algunos se encargaban de concretar las compras y trasladar tanto la documentación falsa como la mercadería obtenida, mientras que otros aportaban su imagen para confeccionar DNI adulterados, modalidad conocida en la jerga delictiva como “presta cara”.
La causa permitió localizar 13 domicilios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tres de Febrero, Morón, Merlo, Moreno, San Martín, la localidad bonaerense de 20 de Junio y la ciudad de Beltrán, en Santiago del Estero.
Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron una importante cantidad de elementos vinculados a las maniobras fraudulentas. Entre ellos había tarjetas de crédito de distintas entidades bancarias, 172 licencias de conducir sin completar, impresoras para credenciales y documentos, diez posnet portátiles, papel holográfico, máquinas estampadoras y plastificadoras.
Además, fueron hallados más de 11 millones de pesos en efectivo, 3.600 dólares, un chaleco antibalas, un revólver calibre .22, municiones de distintos calibres, equipos de comunicación, cuatro vehículos y 25 teléfonos celulares.
Uno de los autos secuestrados estaba ploteado con el logo de una empresa de encomiendas, presuntamente utilizado para no despertar sospechas durante los traslados.
