La Policía Federal Argentina detuvo a dos personas y secuestró dinero en distintas monedas, autos de lujo, armas y equipos tecnológicos durante los allanamientos en Mar del Plata.
Una organización criminal dedicada al lavado de activos y juego clandestino fue desarticulada en Mar del Plata, tras una extensa investigación realizada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina. La banda operaba desde el exclusivo barrio privado Rumencó, donde mantenía sus centros de operaciones y un sistema financiero paralelo para blanquear las ganancias obtenidas del juego ilegal.
Según informaron fuentes policiales a Radio 10 Mar del Plata, la investigación se inició en julio de 2024 y permitió reconstruir un entramado delictivo dividido en dos etapas: primero, la explotación de casinos online clandestinos; luego, el ingreso del dinero al circuito económico formal mediante una red de “mulas financieras”. Estas personas, en su mayoría en situación vulnerable, prestaban sus datos personales para la apertura de cuentas falsas a cambio de pequeñas sumas de dinero.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, a cargo del doctor Santiago Inchausti y la Secretaría Penal N°6, de Lucía Soledad Escalante, ordenó diez allanamientos simultáneos. En los operativos participaron también efectivos de las divisiones Antidrogas Mar del Plata, Operaciones Federales, Precursores Químicos y Metropolitana.
Durante los procedimientos fueron detenidos dos integrantes de la organización y se secuestró una gran cantidad de dinero en distintas divisas: 174.460 dólares, 18.500 reales, 13.720 pesos uruguayos, 1.061.000 guaraníes, 140 euros y $2.817.600 en efectivo argentino. Además, se incautaron armas de fuego, seis autos de alta gama, tres motos de gran cilindrada, dos cuatriciclos, 30 teléfonos celulares, 12 computadoras, chequeras, tarjetas bancarias y máquinas de contar billetes, entre otros elementos de prueba.
Fuentes judiciales indicaron que los implicados residían en countries marplatenses y llevaban un alto nivel de vida sin justificación económica, lo que despertó las sospechas iniciales de los investigadores.
Los detenidos quedaron a disposición del magistrado por los delitos de asociación ilícita, explotación de juego clandestino e infracción al Código Aduanero.
