lanqueaban más de 7 millones de dólares mediante sociedades truchas, testaferros y la compra de 200 vehículos. Hay más de 20 prófugos con pedido de captura nacional e internacional.
Una investigación del Ministerio Público Fiscal que se extendió por más de dos años derivó en un megaoperativo simultáneo en el conurbano bonaerense, Ciudad de Buenos Aires y San Luis, donde se realizaron 53 allanamientos y 18 detenciones para desarticular una organización criminal dedicada al lavado de activos provenientes del juego ilegal online, según informaron fuentes judiciales a Radio 10 Mar del Plata.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N°2 de Morón e impulsados por el fiscal federal Santiago Marquevich junto al fiscal general Diego Velasco, con apoyo de 340 efectivos de la Gendarmería Nacional.
Drones, claves forzadas y 12 kilos de marihuana
Uno de los cabecillas, identificado como R.J.Z., fue detenido en un country de Canning gracias al uso de drones autorizados especialmente por la Justicia. Otro de los implicados intentó escapar con una valija que contenía 12 millones de pesos, pero fue interceptado en la salida del barrio privado.
En los allanamientos se secuestraron:
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Más de 60 vehículos de alta gama.
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120 millones de pesos y más de 20 mil dólares en efectivo, además de dinero en otras monedas.
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40 computadoras, cientos de celulares y documentación clave.
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Tres armas de fuego y 12 kilos de marihuana fraccionada en bolsas tipo Ziploc.
La Justicia autorizó incluso el desbloqueo compulsivo de celulares mediante huellas dactilares o reconocimiento facial en caso de negativa de los imputados.
Cómo operaba la red: apuestas clandestinas y “pitufeo” bancario
La banda administraba múltiples sitios ilegales como celuapuestas.com, celuapuestas.net y celuapuestas.space, donde ofrecían juegos sin autorización estatal. A través de una red de “franqueros” y “cajeros”, captaban apostadores por WhatsApp, Telegram e Instagram.
Las ganancias se lavaban mediante:
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Testaferros y billeteras digitales.
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Depósitos bancarios fraccionados (“pitufeo”).
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Compra de inmuebles, vehículos y criptomonedas.
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Creación de 31 sociedades pantalla.
Según la fiscalía, la organización blanqueó al menos 4,4 millones de dólares, aunque el monto real podría superar los 7 millones y los 17.000 millones de pesos.
Próximos pasos
Las autoridades avanzan ahora en el rastreo de bienes en el exterior, especialmente en Panamá y República Dominicana, destinos frecuentes de los líderes de la organización.
Desde el Ministerio Público reafirmaron que el objetivo no es solo detener personas, sino “seguir la ruta del dinero” y recuperar los activos para el Estado.
